Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Салаватстекло"
01.07.2024 10:26

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 г.

2.4.В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества, составляет 4 976 829,3 (четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать девять целых три десятых) голоса.

На 00:00 по местному времени 27.06.2024г. зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 730 577,9 голосов, что составляет 95,0520 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется, и общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).

2.Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.

3.Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023г.

4.Избрание членов Совета Директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудиторской организации.

7.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.

8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

9.О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью: договор поручительства №IMP/2023/215-П от 01.12.2023. между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк (Акционерное общество).

10.О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью (одной или несколько взаимосвязанных сделок): договоров займа между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» №25/03/24 от 25.03.2024г., №06/05-24 от 06.05.2024г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества)».

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 4 730 551.8 99.9994%

ПРОТИВ:0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:26 .1

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Утвердить годовой отчет АО «Салаватстекло» за 2023г, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023г. (в том числе отчет о финансовых результатах Общества)».

Вопрос повестки дня №2. «Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам»

«2.1.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2023года из расчета 200 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 0 0.0000

ПРОТИВ: 4 730 496.8 99.9983%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 .3 0.0005

Не голосовали: 39 .9

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:18 .9

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

«2.1.2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2023года из расчета 300 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 0 0.0000

ПРОТИВ: 4 730 497.3 99.9983%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 .3 0.0005

Не голосовали: 39 .9

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:18 .4

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

«2.1.3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2023года из расчета 400 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 9 .8 0.0002

ПРОТИВ: 4 730 491.9 99.9982%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 .3 0.0005

Не голосовали: 35

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

«2.1.4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2023года из расчета 500 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 4 730 520.8 99.9988%

ПРОТИВ: 4 .9 0.0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Не голосовали: 4 .9

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:47 .3

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 2.1.4. «Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2023года из расчета 500 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами».

«2.1.5. Прибыль за 2023 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 4 .9 0.0001

ПРОТИВ: 4 730 474.3 99.9978%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 37.6 0.0008

Не голосовали: 18 .4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:42 .7

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

«2.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2024 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 4 730 542.4 99.9992%

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Не голосовали: 4 .9

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:30 .6

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 2.2. «Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2024 года».

Вопрос повестки дня №3. «Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023г.»

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 4 730 519.6 99.9988%

ПРОТИВ: 14 0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 13 .8 0.0003

Не голосовали:4 .4

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в размере 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей и 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей соответственно».

Вопрос повестки дня №4. «Избрание членов Совета Директоров Общества»

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Агуреев Сергей Алексеевич 4 729 738,1

2.Новак Ольга Николаевна 4 728 949,0

3.Гумеров Фаниль Наильевич 4 728 949,0

4.Капелев Владислав Владимирович 4 728 949,0

5.Султанов Радик Ирекович 4 728 964,4

6.Скиртин Максим Юрьевич 4 728 947,8

7.Султанов Артур Радикович 4 728 959,9

8.Амиров Руслан Рафаилович 32,0

ПРОТИВ всех кандидатов:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам:0

Нераспределенные голоса:16 .2

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:10 539.9

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:

«Избрать членами Совета Директоров Общества:

1.Агуреев Сергей Алексеевич

2.Новак Ольга Николаевна

3.Гумеров Фаниль Наильевич

4.Капелев Владислав Владимирович

5.Султанов Радик Ирекович

6.Скиртин Максим Юрьевич

7.Султанов Артур Радикович».

Вопрос повестки дня №5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

№ФИО кандидата ЗА % ПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.

1.Гибадуллина Елена Рамилевна 4 730 568.8 99.9998 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.Гарипова Илюса Вазиховна 4 730 568.8 99.9998 0 0.0000 0 0.0000 4.6 0.0001

3.Гарифуллина Налия Назыфовна4 730 568.8 99.9998 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.Киршина Лиана Раифовна 4 730 568.8 99.9998 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.Сычев Петр Владимирович 4 730 573.3 99.9999 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам

Гибадуллина Елена Рамилевна 9.1

Гарипова Илюса Вазиховна 4.5

Гарифуллина Налия Назыфовна 9.1

Киршина Лиана Раифовна 9.1

Сычев Петр Владимирович 4.6

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.Гарипова Илюса Вазиховна

2.Гарифуллина Налия Назыфовна

3.Киршина Лиана Раифовна

4.Сычев Петр Владимирович

5. Гибадуллина Елена Рамилевна».

Вопрос повестки дня №6. «Утверждение аудиторской организации»

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 4 730 573.3 99.9999%

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Не голосовали: 4 .6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «Аудит-Безопасность»».

Вопрос повестки дня №7. «Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками»

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА: 4 730 564.4 99.9997%

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 .9 0.0002

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:4.6

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе займ, кредит, залог), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности между АО «Салаватстекло» и банками (в том числе, но не исключительно - Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", АО "ЮниКредит Банк", АО "Райффайзенбанк", ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», АО «Альфа-Банк», АО «СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития») с предметом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом (прямо либо косвенно) имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет от 25 до 50% процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату для каждого отдельного банка. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым из кредиторов. Срок действия: не более 5 лет с даты заключения. Процентная ставка по кредитному договору: не более 25 (двадцать пять) % годовых, максимальный лимит кредитной линии для каждого кредитного договора – не более 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, максимальные размеры комиссионных платежей для каждого кредитного договора – не более 2 (двух)% годовых. Решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров».

Вопрос повестки дня №8. «Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 162 244.8

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:1 162 244.8

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 997 597.4

Кворум (%) -ИМЕЛСЯ

Итоги голосования по данному вопросу:

Вариант голосованияЧисло голосов% **

ЗА: 997 539.1 99.9986%

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 13 .8 0.0014

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 39 .9

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, за пределами обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно со следующими заинтересованными лицами: АО «Саратовстройстекло» (ИНН 6453054397), АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ИНН 0264005146, АО «Искож»), АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (ИНН 0252000048, АО «УЗЭМИК»), ООО «Компания РИА» (ИНН 0274062739), ООО «Салаватстекло Каспий» (ИНН 0552006851), “Salavat Glass Company” LLC – ООО «Салават Гласс Компани» (регистрационный №1010916892, адрес: 12361, Саудовская Аравия, г.Эр-Рияд, 5000, Кинг-Фахд-Сайд-Роуд, 6858), ООО «Искож-инвест» (ИНН 0278090039), если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета находится в пределах от 10 % (включительно) до 25% от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.

Лица, заинтересованные в совершении договора поручительства, основания заинтересованности указываются в соответствии с ст.81 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»:

1) члены Совета Директоров АО «Салаватстекло» Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И., Султанов А.Р. занимают должности в органах управления указанных выше юридических лиц,

2) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО «УЗЭМИК» (доля прямого участия в УК более 50%),

3) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО «Саратовстройстекло» (доля прямого участия в УК более 50%).

4) ООО «Компания РИА» является контролирующим лицом АО «Салаватстекло»( доля прямого участия в УК более 50%).

5) генеральный директор ООО «Салаватстекло Каспий» Гумеров Фаниль Наильевич занимает должность в органе управления – является членом Совета Директоров АО «Салаватстекло».

6) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом “Salavat Glass Company” LLC – ООО «Салават Гласс Компани» (регистрационный №1010916892) (доля прямого участия в УК более 50%).

7) Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации, одновременно является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» в силу косвенного владения (через ООО «Компания «РИА» и ООО «Искож-инвест»).

8) Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации, который одновременно является председателем Совета директоров АО «Салаватстекло», отцом члена Совета директоров АО «Салаватстекло», члена Совета директоров АО «Саратовстройстекло», члена Совета директоров АО «УЗЭМИК», члена Совета директоров АО «Искож» - Султанова Артура Радиковича.

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам: договорам займа, поставки, купли-продажи, договорам поручительства, залога с предметом сделки – поручительство по обязательствам, обеспечение прав и обязательств согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между АО «Салаватстекло» и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», АО «ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», АО «Альфа-Банк», АО «СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»). Срок действия договора поручительства: не более 3х лет с даты окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не более 25 (двадцать пять) % годовых. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым лицом (кредитором). Решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров».

Вопрос повестки дня №9. «О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью: договор поручительства №IMP/2023/215-П от 01.12.2023. между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк (Акционерное общество)»

Кворум (%) - ИМЕЛСЯ

Итоги голосования:

Вариант голосованияЧисло голосов% **

ЗА : 997 583.9 99.9991 %

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 .9 0.0009

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью: договор поручительства № IMP/2023/215-П от 01.12.2023г. между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «Саратовстройстекло» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии аккредитивов от 02.11.23г № IMP/2023/215 на существенных условиях:

- Стороны сделки: Поручитель – Акционерное общество «Салаватстекло»; Банк / Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), ИНН 7744001497;

- Предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с АО «Саратовстройстекло», ИНН 6453054397 (далее по тексту – Должник), отвечать перед Банком за исполнение Должником всех его обязательств перед Банком, возникших из Договора об открытии аккредитивов № IMP/2023/215 от 02.11.2023г.;

- Срок действия сделки: договор поручительства вступил в силу со дня его подписания и действует по «30» октября 2029 года (включительно).

Основные условия обеспечиваемого договором поручительства обязательства – Договора об открытии аккредитивов № IMP/2023/215 от 02.11.2023г. (далее – Основной договор), заключенного между АО «Саратовстройстекло» и Банком ГПБ (АО):

- Стороны Основного договора: Приказодатель – АО «Саратовстройстекло», ИНН 453054397; Банк - «Газпромбанк (Акционерное общество), ИНН 7744001497;

- Предмет Основного договора: Банк по письменному заявлению Приказодателя обязуется открывать безотзывные документарные аккредитивы (далее совместно -«Аккредитивы», по отдельности - «Аккредитив»), а также вносить в них изменения и исполнять такие Аккредитивы в соответствии с Основным договором. Аккредитивы открываются без предоставления Приказодателем денежного покрытия.

- Аккредитивы открываются в пользу юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации на основании контрактов, расчеты по которым будут осуществляться посредством Аккредитивов;

- Совокупный объем одновременно действующих фактических обязательств Приказодателя перед Банком по Аккредитивам не должен превышать сумму 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей;

-Аккредитив будет открыт или его сумма будет увеличена / срок действия продлен Банком в период с даты подписания Основного договора по 30.10.2026г. (включительно) при соблюдении Основных условий открытия Аккредитива Основного договора;

- Банк вправе истребовать у Приказодателя предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств по Основному договору;

- Вознаграждение Банка за открытие Аккредитива – не более 0,7% годовых от фактической суммы Аккредитива, но не менее 10 000 рублей за календарный квартал срока действия Аккредитива;

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Приказодателем своих обязательств перед Банком по Основному договору Приказодатель обязуется уплатить Банку неустойку за каждый календарный день просрочки платежа в размере 0,05 процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства.

•Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИА», ИНН 0274062739, которое одновременно является контролирующим лицом в силу преобладающего участия в уставном капитале АО «Салаватстекло» (прямой контроль более 50%), и контролирующим лицом АО «Саратовстройстекло», в силу косвенного владения (через АО «Салаватстекло» более 50%);

•Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации, который:

одновременно является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» в силу косвенного владения (через ООО «Компания «РИА»), и контролирующим лицом АО «Саратовстройстекло», в силу косвенного владения (через АО «Салаватстекло» и ООО «Компания «РИА»); является директором ООО «Компания «РИА» - единоличным исполнительным органом контролирующей организации;

одновременно является членом Совета директоров АО «Салаватстекло», отцом члена Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанова Артура Радиковича, и членом Совета директоров АО «Саратовстройстекло», отцом члена Совета директоров АО «Саратовстройстекло», Султанова Артура Радиковича.

•Агуреев Сергей Алексеевич, который одновременно является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), членом Совета директоров, Председателем Правления АО «Салаватстекло» и членом Совета директоров АО «Саратовстройстекло»;

•Гумеров Фаниль Наильевич, Скиртин Максим Юрьевич, Капелев Владислав Владимирович, которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Салаватстекло» и членами Совета директоров АО «Саратовстройстекло»;

•Султанов Артур Радикович, который одновременно является членом Совета директоров АО «Салаватстекло» и членом Совета директоров АО «Саратовстройстекло», сыном контролирующего лица АО «Салаватстекло» – Султанова Радика Ирековича.

Решение по данному вопросу имеет силу по 30.10.2029г (включительно)».

Вопрос повестки дня №10. «О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью (одной или несколько взаимосвязанных сделок): договоров займа между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» №25/03/24 от 25.03.2024г., №06/05-24 от 06.05.2024г.»

Кворум (%) -ИМЕЛСЯ

Итоги голосования:

Вариант голосования Число голосов% **

ЗА: 997 579.9 99.9991%

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 .9 0.0009

Не голосовали: 4

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью (одну или несколько взаимосвязанных сделок) в связи с условиями ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» (ч.1,2):

1) договор займа №25/03/24 от 25.03.2024г. между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» с следующими существенными условиями: - стороны сделки: АО «Салаватстекло» (Заемщик) (ИНН 0266004050) и АО "Саратовстройстекло" (Займодавец) (ИНН 6453054397),

- предмет сделки: займ денежных средств с начислением процентов (3 три % годовых) за пользование денежными средствами,

- сумма сделки: – 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей (8,41% от активов бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2023г.)

- дата сделки (заключение): 25.03.2024г.

- срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата займа до 25.06.2024г. (включительно).

2) договор займа №06/05-24 от 06.05.2024г. между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» с следующими существенными условиями:

- стороны сделки: АО «Салаватстекло» (Заемщик) (ИНН 0266004050) и АО "Саратовстройстекло" (Займодавец) (ИНН 6453054397),

- предмет сделки: займ денежных средств с начислением процентов (5 пять % годовых) за пользование денежными средствами.

- сумма сделки: – 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей (13,14% от активов бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.03.2024г.)

- дата сделки (заключение): 06.05.2024г.

- срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата займа до 25.04.2025г. (включительно).

Лица, заинтересованные в совершении договоров займа, основания заинтересованности в соответствии с ст.81 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»:

•Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИА» (ИНН 0274062739), которое одновременно является контролирующим лицом в силу преобладающего участия в уставном капитале АО «Салаватстекло» (прямой контроль более 50%), и контролирующим лицом АО «Саратовстройстекло», в силу косвенного владения (через АО «Салаватстекло» более 50%);

•Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации, который:

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1-2024 от 28.06.2024 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО Салаватстекло Агуреев С.А.

3.2. Дата: 01.07.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{2AA16406-F898-4F4E-BE0C-FE3DDCE5FB22}.uif